資金移動業

資金移動業 関連省令集

 <資金移動業に関わる主な法令>

資金決済に関する法律:リンク1 リンク2

資金決済に関する法律施行令:リンク

資金移動業者に関する内閣府令:リンク

犯罪収益による収益の移転防止に関する法律:リンク


<資金移動業に関わるガイドライン等>

金融庁・事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係「14.資金移動業者関係」:リンク先のPDF

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン:リンク

犯罪収益移転危険度調査書:リンク先に各年次の報告書あり

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