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更新日：2024年12月18日

 ＜資金移動業に関わる主な法令＞

資金決済に関する法律：リンク1　リンク2

資金決済に関する法律施行令：リンク

資金移動業者に関する内閣府令：リンク

犯罪収益による収益の移転防止に関する法律：リンク

＜資金移動業に関わるガイドライン等＞

金融庁・事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係「14．資金移動業者関係」：リンク先のPDF

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン：リンク

犯罪収益移転危険度調査書：リンク先に各年次の報告書あり